Voorbeeld van een Sweepstakes Controleer Scam om te vermijden
De kunst is dat de prijs wordt geleverd met instructies om geld naar de oplichters te brengen. Kort daarna zal de cheque stuiteren en ben je al het geld kwijt dat je hebt verzonden (en misschien aansprakelijk bij je bank voor het verzilveren van een frauduleuze cheque !).
Dit is een bijzonder wrede vorm van fraude met sweepstakes, omdat het de hoop van de slachtoffers zo hoog opwerpt. Veel mensen nemen die controle als bewijs dat ze echt hebben gewonnen. Opgewonden over de prijs, zien slachtoffers het vergelijkbaar kleine bedrag dat de oplichters als een koopje aanvragen. Wie zou niet blij zijn om duizend dollar uit te betalen om $ 65.000 of meer te ontvangen.
Om u te helpen deze verraderlijke vorm van fraude te voorkomen, is hier de tekst van een scambrief van een sweepstakes-cheque die werd gebruikt om slachtoffers te misleiden:
Moneywise Amerika Lotto
Certificaat van Toekenning
Promotor
[nep-adres]
Kingston, ON
Canada
H9Y 8U6
Beste Sandra Grauschopf:
Na een succesvolle afronding van de derde categorie trekkingen van de Moneywise America Lotto; we willen je alsjeblieft informeren over de officiële aankondiging van vandaag dat je bent verschenen als een van onze maandelijkse winnaars voor de maand mei. Alle deelnemers worden willekeurig geselecteerd via ons computerstemsysteem, afkomstig uit honderdduizenden namen en adressen van personen die eerder hebben getekend voor de Noord-Amerikaanse Sweepstakes, als onderdeel van onze internationale promotieprogramma's. CONGRESSEN!
Uw ticket is als een winnend ticket uitgekomen en heeft daarom in de derde categorie gewonnen. Je hebt daarom een lumpsum-uitbetaling van USD 65 000 (vijfenzestigduizend dollar) in contanten ontvangen, wat de winnende uitbetaling is voor winnaars uit de derde categorie. Dit is van het totale prijzengeld van USD $ 408 000) gedeeld door zes (6) winnaars in de derde categorie. Een belasting en inklaring van USD $ 1, 875,00 is gefinancierd met de bijgevoegde cheque van USD $ 1 995,80 en wordt van uw totale winst. Vriendelijk contant uw cheque voor de belasting- en opruimingskosten. Uw belasting en inklaring van UDS $ 1 875,00 moeten worden overgemaakt naar onze aangewezen Noord-Amerikaanse agent. Dit beloningsprogramma is publiekelijk bekendgemaakt om ongeautoriseerde organisaties te vermijden, personen die contact met u opnemen, moet u ervoor zorgen dat dit winnen absoluut vertrouwelijk wordt gehouden.
--BELANGRIJK--
Als dit proces niet eerder is voltooid [slechts een paar dagen nadat de brief is ontvangen], zullen we deze prijs als niet opgeëist beschouwen en zal de prijs automatisch ongeldig zijn. Neem contact op met uw claimagent op [tijdelijk mobiel nummer] maandag tot zaterdag voor informatie over hoe u uw prijs kunt claimen en eventuele vragen die u heeft.
Nogmaals gefeliciteerd van onze medewerkers en bedankt voor uw deelname aan onze promotie.
Hoe om te spotten dat deze brief is een Sweepstakes Check Scam:
Hoewel deze brief in het begin misschien overtuigend lijkt, zijn er enkele duidelijke tekenen dat dit een oplichterij is en geen legitieme winstmelding. Door er aandacht aan te schenken, kunt u ontdekken hoe u oplichtingspraktijken die u ontvangt, kunt herkennen en kunt voorkomen dat u geld verliest.
Deze brief is subtieler dan sommige zwendelacties op sweepstakes.
Het bevatte de werkelijke naam van de ontvanger (waarschijnlijk gekocht van een postorderlijst ) en is relatief vrij van typefouten, behalve enkele kleine grammaticale problemen en vreemde spatiëring.
Hier zijn enkele dingen die waarschuwingsvlaggen moeten versturen, dat een zogenaamde winstmelding die je hebt ontvangen in feite een oplichterij is:
- U heeft een grote cheque ontvangen zonder een beëdigde verklaring in te vullen. Als u in de Verenigde Staten woont, moet u uw belastinginformatie verifiëren voordat u een legitieme prijs van meer dan $ 600 ontvangt.
- In de brief wordt beweerd dat de prijs afkomstig is van een internationale loterijwinst (die illegaal zou zijn tenzij u een kaartje kocht in het land waar de loterij plaatsvond)
- De winnende brief en de cheque zijn via bulkmail binnengekomen. Winnaars van legitieme sweepstakes worden niet in bulk op de hoogte gebracht.
- Er wordt druk uitgeoefend om snel te reageren (voordat het slachtoffer twee keer kan nadenken over het verzenden van het geld) en om de prijs geheim te houden (zodat niemand het slachtoffer van de zwendel kan waarschuwen).
- De prijsmelding vraagt u om belastingen te betalen, die ingezetenen van de Verenigde Staten altijd rechtstreeks aan de IRS moeten betalen met hun reguliere belastingen.
- En natuurlijk is het grootste teken van alles dat wanneer je contact opneemt met het nummer dat je hebt gekregen nadat je de cheque verzilverd hebt, ze je zullen vragen om geld in te zamelen. Legitieme sweepstakes vragen je nooit en te nimmer om geld te betalen om je prijs te ontvangen.
- Denk eraan, de National Consumers 'League zegt: "Er is geen legitieme reden voor iemand om je een cheque te geven en dan te vragen dat je hem een deel van de cheque geeft."
Hoewel het altijd spannend is om een "surprize" overwinning in de e-mail te ontvangen, zijn grote geldprijzen die zonder waarschuwing verschijnen waarschijnlijk niet legitiem. Voordat je te opgewonden raakt door een prijswinst, zorg er dan voor dat je het grondig onderzoekt en zorg ervoor dat je niet wordt opgelicht.